公告日期：2021-03-23

证券代码：430277 证券简称：圣商教育 主办券商：东吴证券

北京圣商教育科技股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 3 月 22 日

2. 会议召开地点：北京市朝阳区诚盈中心 1 号楼 11 层太阳系会议室

3.会议召开方式：现场、通讯

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 3 月 15 日以电话、电子邮件方

式发出

5. 会议主持人：董事长袁力

6. 会议列席人员：董事会秘书王军超

7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司经营范围》议案

1.议案内容：

为完善公司“在线教育”战略布局，公司拟在现有经营范围基础上增加新的经营范围：“广播电视节目制作与发行”。修改后的经营范围为：技术开发、技术

转让、技术咨询、技术服务；软件开发；数据处理；经济贸易咨询；公共关系服务；会议服务；企业策划；组织文化艺术交流活动；承办展览展示；货物进出口；代理进出口；技术进出口；教育咨询；企业管理咨询；销售计算机软件；创业咨询服务；互联网信息服务；音像制品制作；广播电视节目制作与发行；从事互联网文化活动。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；从事互联网文化活动、音像制品制作以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）具体以市场监督管理局登记后为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于拟修订<公司章程>》议案

1.议案内容：

因公司拟变更经营范围，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及公司章程等相关规定，公司拟修订《公司章程》之“第一章 经营宗旨和范围”之第十二条，增加经营范围“广播电视节目制作与发行”。

修订前：公司章程第十二条 经依法登记，公司的经营范围为：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；软件开发；数据处理；经济贸易咨询；公共关系服务；会议服务；企业策划；组织文化艺术交流活动；承办展览展示；货物进出口；代理进出口；技术进出口；教育咨询；企业管理咨询；销售计算机软件；创业咨询服务；互联网信息服务；音像制品制作；从事互联网文化活动。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；从事互联网文化活动、音像制品制作以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

修订后：公司章程第十二条 经依法登记，公司的经营范围为：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；软件开发；数据处理；经济贸易咨询；公共关系服务；会议服务；企业策划；组织文化艺术交流活动；承办展览展示；货物进

出口；代理进出口；技术进出口；教育咨询；企业管理咨询；销售计算机软件；创业咨询服务；互联网信息服务；音像制品制作；广播电视节目制作与发行；从事互联网文化活动。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；从事互联网文化活动、音像制品制作以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）具体以市场监督管理局登记后为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于变更法定代表人》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》第七条规定：“公司的董事长为公司的法定代表人”。现拟将公司法定代表人由徐新颖变更为袁力，具体以市场监督管理部门登记为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无……
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