公告日期：2021-03-23

公告编号：2021-008

证券代码：430277 证券简称：圣商教育 主办券商：东吴证券
北京圣商教育科技股份有限公司

关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
经公司第三届董事会第十次会议审议通过，决定召开公司 2021 年第一次临时股东大会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合方式召开。
同一表决权只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 4 月 7 日 9:30。

公告编号：2021-008

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430277 圣商教育 2021 年 4 月 2 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
北京市朝阳区诚盈中心 1 号楼 11 层太阳系会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于变更公司经营范围的议案》

为完善公司“在线教育”战略布局，公司拟在现有经营范围基础上增加新的经营范围：“广播电视节目制作与发行”。修改后的经营范围为：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；软件开发；数据处理；经济贸易咨询；公共关系服务；会议服务；企业策划；组织文化艺术交流活动；承办展览展示；货物进出口；代理进出口；技术进出口；教育咨询；企业管理咨询；销售计算机软件；创业咨询服务；互联网信息服务；音像制品制作；广播电视节目制作与发行；从事互联网文化活动。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；从事互联网文化活动、音像制品制作以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）具体以市场监督管理局登记后为准。
（二）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

因公司拟变更经营范围，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及公司章程等相关规定，公司拟修订《公司章程》之“第一章 经营宗旨和范围”

公告编号：2021-008

之第十二条，增加经营范围“广播电视节目制作与发行”。

详见公司于2021年3月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于变更经营范围暨修订<公司章程>公告》（公告编号：2021-004）
（三）审议《关于变更法定代表人的议案》

根据《公司章程》第七条规定：“公司的董事长为公司的法定代表人”。现拟将公司法定代表人由徐新颖变更为袁力，具体以市场监督管理部门登记为准。
详见公司于2021年3月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《北京圣商教育科技股份有限公司法定代表人变更公告》（公告编号：2021-005）
（四）审议《关于提名庄良宝先生、袁炀先生为董事候选人的议案》

王昭耘……
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