
公告日期:2019-04-19
公告编号:2019-004
证券代码:430277 证券简称:圣商教育 主办券商:东吴证券
北京圣商教育科技股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年4月18日
2.会议召开地点:北京市朝阳区诚盈中心1号楼11层半人马星系会议室
3.会议召开方式:现场、通讯
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019年4月8日以电话、电子邮件及传真方式发出
5.会议主持人:袁力
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于2018年度监事会工作报告》议案
1.议案内容:
公司监事会主席陈晓利代表监事会对2018年度公司运营及治理情况做具体报告,并对公司2019年度监事会的工作安排进行规划。
公告编号:2019-004
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于2018年度报告及年报摘要》议案
1.议案内容:
公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《公司章程》等规章制度要求,编制了《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》。具体内容详见公司于2019年4月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告的《2018年年度报告》(公告编号:2019-005)、《2018年年度报告摘要》(公告编号:2019-006)。
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司相关业务规则,公司监事会对《2018年年度报告》进行了审核,并发表审核意见如下:
公司2018年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;2018年年度报告的内容和格式符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引(试行)》等规则的要求,未发现公司2018年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况,公司2018年年度报告真实反映了公司年度的经营成果和财务状况;未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于2018年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
根据2018年度公司经营情况和财务状况,结合公司报表数据,编制了2018年年度财务决算报告。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
公告编号:2019-004
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司2019年度财务预算方案》议案
1.议案内容:
结合公司2018年度经营情况和财务状况,以及公司2019年度生产经营计划安排,编制了2019年度财务预算方案。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司2018年度利润分配预案》议案
1.议案内容:
经中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司实现归属于挂牌公司股东的净利润97,093,496.01元,期末累计未分配利润90,196,977.28元,累计资本公积3,480,961.85元(其中:股票发行溢价1,640,000元,资本溢价1,840,961.85元)。公司利润分配预案如下:公司以资……
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