公告日期：2019-04-19

北京圣商教育科技股份有限公司

关于召开2018年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月10日9:30。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用通讯方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年5月6日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

3.本公司聘请的浙江海浩律师事务所尹传志、莫骏青律师。
（七）会议地点
北京市朝阳区诚盈中心1号楼11层半人马星系会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司2018年度董事会工作报告》议案
董事会工作报告对2018年度公司经营情况、董事会及股东大会召开情况，董事会换届、管理层聘任情况、对外投资情况等做了总结回顾，并对公司2019年度董事会的工作进行了规划。
（二）审议《关于2018年度监事会工作报告》议案
公司监事会主席陈晓利代表监事会对2018年度公司运营及治理情况做具体报告，并对公司2019年度监事会的工作安排进行规划。
（三）审议《关于公司2018年年度报告及年报摘要》议案
公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《公司章程》等规章制度要求，编制了《2018年年度报告》及《2017年年度报告摘要》。具体内容详见公司于2019年4月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2018年年度报告》（公告编号：2019-005）、《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-006）。
（四）审议《关于公司2018年度财务决算报告》议案
根据2018年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了2018年年度财务决算报告。
（五）审议《关于公司2019年度财务预算方案》议案
结合公司2018年度经营情况和财务状况，以及公司2019年度生产经营计划安排，编制了2019年度财务预算方案。

（六）审议《关于公司2018年度利润分配预案》议案
经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司实现归属于挂牌公司股东的净利润97,093,496.01元，期末累计未分配利润90,196,977.28元，累计资本公积3,480,961.85元(其中：股票发行溢价1,640,000元，资本溢价1,840,961.85元)。公司利润分配预案如下：公司以资本公积中的股票发行溢价1,640,000元，未分配利润中的3,360,000元,向全体股东每10股转增2股，共计转增5,000,000股，实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。具体内容详见公司于2019年4月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2018年度利润分配预案公告》（公告编号：2019-007）
（七）审议《关于公司募集资金使用与存放报告》议案
公司根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的有关规定，对2017年发行股票募集资金的使用情况进行了核查并编制了截至2018年12月31日公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告。具体详见公司于2019年4月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《北京圣商教育科技股份有限公司募集资金使用与存放情况的专项报告》（公告编号：2019-008）。
（八）审议《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构》议案
中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）是依法设立的，具有财政部、中国证监会授予的《证券、期货相关业务许可证》，作为审计机构在执业过程中坚持独立审计原则，严格遵循客观、公正、公允的执业准则，履行了审计机构应尽的职责和义务，公司拟续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构，负责公司2019年度财务报告审计工作。

公司出……
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