公告日期：2019-11-11

公告编号：2019-031

证券代码：430277 证券简称：圣商教育 主办券商：东吴证券

北京圣商教育科技股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 11 月 9 日

2.会议召开地点：北京市朝阳区诚盈中心 1 号楼 11 层仙女星系会议室

3.会议召开方式：现场、通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 11 月 6 日以电话、电子邮件及传

真方式发出

5.会议主持人：袁力

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于袁力任职公司总经理、首席执行官》议案

1.议案内容：

鉴于公司原总经理袁丽军因个人原因于 2019年11 月8 日提出辞任公司总经

理职务，现由公司董事长袁力任职公司总经理、首席执行官。

公告编号：2019-031

袁力不属于失信被执行人及失信联合惩戒对象。

袁力，1982 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，就读于长江商学

院 EMBA 工商管理硕士，曾在北京大学国发院、清华大学五道口金融学院、国合·耶鲁等学府进修。在房地产、教育、金融、新零售等创新经济及管理方面拥有多年丰富的经验。2015 年 11 月至今，任北京奇点新科技集团有限公司董事长；2017 年 12 月至今，任汇银智慧社区有限公司董事会主席、董事会薪酬委员会委

员；2016 年 9 月至今，任公司董事长。于 2014 年起首创“育、产、融”生态平

台模式，并得到很好的市场效益。袁先生现任中国国际商会常务理事、民建北京市联络委特邀委员、北京爱尔公益基金会第一届理事会副理事长、北京中关村股权投资协会联席会长。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名王玥为董事候选人》议案

1.议案内容：

鉴于公司原董事会成员袁丽军因个人原因于 2019年 11月 8日向公司董事会

提交书面辞职申请，辞去公司董事职务。公司董事会根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，以及股东方提名，同意增补王玥为公司本届董事候选人，任期与本届董事会期限一致。

董事候选人王玥不属于失信被执行人及失信联合惩戒对象。

王玥，男，汉族，1979 年 6 月 28 日，中国国籍，无境外永久居留权，住址

为北京市东城区西水井胡同，清华大学汽车工程学学士，中欧商学院工商管理硕士，并在哈佛商学院持续进修。牛津大学哈里斯·曼切斯特学院（Harris ManchesterCollege）荣誉基石院士头衔，长期担任清华大学苏世民书院、清华五道口金融学院、北京大学国家发展研究院、人大商学院的客座教授。

2004 年至 2014 年担任凯洛格集团创始人、总裁；2014 年至 2017 年担任创

业邦合伙人；2018 年至今，担任连界资本董事长。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修改公司章程》议案

1.议案内容：

公司根据管理需要，对公司章程提出以下修改：

公告编号：2019-031

公司章程第一百一十一条：董事会……
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