公告日期：2026-04-07

证券代码：430281 证券简称：能为科技 主办券商：首创证券
北京能为科技股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 7 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：北京市丰台区开阳路 8 号京印国际中心 B 座 2 层 B201 内
B205-3

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 1 日以电话方式发出

5.会议主持人：夏阳

6.会议列席人员：监事会成员及公司高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘请北京东审会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025
年度审计机构的议案》

1.议案内容：

聘请北京东审会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司拟召开 2026 年第一次临时股东会，并将需经股东会审议的议案提交股东会审议
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：

修订公司董事会议事规则
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》
1.议案内容：

修订公司对外担保管理制度
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》
1.议案内容：

修订公司对外投资管理制度
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》
1.议案内容：

修订公司股东会议事规则
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
1.议案内容：

修订公司监事会议事规则
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（八）审议通过《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》
1.议案内容：

修订公司募集资金管理制度
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（九）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

修订《公司章程》
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（十）审议通过《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》
1.议案内容：

修订公司投资者关系管理制度
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（十一）审议通过《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》
1.议案内容：

修订公司信息披露管理制度
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃……
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