公告日期：2026-04-27

证券代码：430281 证券简称：能为科技 主办券商：首创证券
北京能为科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议召开符合《公司法》等有效法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

现场
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

现场

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 18 日 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430281 能为科技 2026 年 5 月 14 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的律师。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 2025 年年度报告及摘要 √

2 2025 年度董事会工作报告 √

3 2025 年度监事会工作报告 √

4 2025 年度财务决算报告和 2026 年度财务预算报告 √

5 2025 年年度利润分配预案 √

6 关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案 √

董事会关于 2025 年度财务报表非标准无保留意见

7 审计报告中与持续经营相关的重大不确定性段落涉 √

及事项的专项说明的议案

监事会关于 2025 年度财务报表非标准无保留意见

8 审计报告中与持续经营相关的重大不确定性段落涉 √

及事项的专项说明的议案

议案 1，公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）上披露《2025 年年度报告》（公告编号：2026-019）及《2026 年年度报告摘要》（公告编号：2026-020），议案具体内容参见上述公告
议案 2，2025 年度董事会工作报告。

议案 3，2025 年度监事会工作报告。

议案 4，2025 年度财务决算报告和 2026 年度财务预算报告。

议案 5，2025 年年度利润分配预案。

议案 6，根据北京东审会计师事务所（特殊普通合伙）出具的东审会【2026】
Z05-036 号审计报告，截至 2025 年 12 月 31 日，公司未分配利润为-27,307,483.30
元，公司实收股本为人民币 50,099,999.00 元，公司未弥补亏损已经超过公司实收股本总额的三分之一。

议案 7，详见：《董事会关于 2025 年度财务报表非标准无保留意见审计报告
中与持续经营相关的重大不确定性段涉及事项的专项说明》（公告编号：2026-023）。

议案 8，详见：《监事会……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。