公告日期：2025-04-28

证券代码：430282 证券简称：土友生物 主办券商：中泰证券
上海土友生物科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会设置会场，以现场会议方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 26 日 9 时。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430282 土友生物 2025 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司拟聘请两名律师进行见证。
（七）会议地点

上海土友生物科技股份有限公司会议室（哈尔滨市道里区群力第四大道财富中心大厦 1201 室）
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

《2024 年度董事会工作报告》
（二）审议《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

《2024 年度监事会工作报告》
（三）审议《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

《2024 年度财务决算报告》
（四）审议《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》

《2025 年度财务预算报告》

（五）审议《关于<2024 年度报告及年度报告摘要>的议案》

《2024 年度报告及年度报告摘要》
（六）审议《关于<2024 年度利润分配预案>的议案》

为支持公司发展，公司拟定 2024 年度不进行分配。
（七）审议《关于聘请鹏盛会计事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年审计机构的议案》

公司拟聘用鹏盛会计事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年审计机构，聘期一年。
（八）审议《董事会关于 2024 年度财务审计报告出具非标准审计意见的专项说明的议案》

详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台 www.neeq.com.cn 发布的《董事会关于 2024 年度财务审计报告非标准审计意见专项说明公告》（公告编号 2025-008）。
（九）审议《监事会对<董事会关于 2024 年度财务审计报告非标准审计意见专项说明>的意见的议案》

详见公司于2025年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事会对<董事会关于 2024 年年度财务审计报告非标准审计意见专项说明>的意见的公告》（公告编号：2025-009）
（十）审议《关于<公司未弥补亏损超实收股本总额>的议案 》

鉴于公司截止 2024 年 12 月 31 日未弥补亏损累计达 16,217,713.04 元，超
过股本总额 14,764,200.00 元，净资产为-580,939.88 元。

公司亏损的主要原因如下:

1.经济衰退、通货膨胀等导致市场需求萎缩，成本上升；

2.市场饱和，价格战导致利润空间被压缩；

3.生产成本过高。

公司拟采取以下措施改善经营状况:

1.削减非核心开支，优化库存和应收账款；

2.调整战略方向，加强人员培训，积极开拓市场。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登……
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