公告日期：2024-06-26

证券代码：430283 证券简称：景弘环境 主办券商：长江承销保荐
武汉景弘生态环境股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

特别提示：为确保信息披露真实、准确、完整和及时，公司已按照董事表决票披露了有关董事对相应议案发表的反对意见内容，但上述反对意见系董事个人观点，不代表公司意见或者公司已对上述个人观点及其引用论据做出实质性判断。请投资者关注并注意投资风险。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场结合通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 20 日以书面方式发出

5.会议主持人：李勇刚

6.会议列席人员：王林峰、王聪、张立军

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事许菁、周虹、王瑞轩因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长、副董事长的议案》
1.议案内容：

选举李勇刚先生担任公司董事长，任期与本届董事会任期相同，自董事会审议通过之日起生效。

因无副董事长人选推荐，故未选举副董事长。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：

聘任原总经理王聪继续担任公司总经理，任期与本届董事会任期相同，自董事会审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 2 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事周虹反对原因：董事周虹认为，1.总经理王聪担任公司
经营负责人以来，在 2023 年之前有 5 年经营严重亏损，这 5 年王聪给公司造成
亏损额总计超过-4578 万元，占公司未弥补亏损总额-5926 万元的 77%；王聪是造成景弘环境未弥补亏损额超过公司净资产三分之一的实际责任人。总经理王聪企业经营管理水平极端低下，没有资格继续担任公司总经理职务。2.在 2019 年 3月前，由总经理王聪负责在 2018 年购买的两笔理财本金利息均逾期没有收回，2019 年 3 月，王聪明知两家理财公司瑞达天下、善银财富既没有理财资质、也没理财还款能力，仍然审批将景弘环境 1990 万元资金借给这两家公司。至今这两家公司仍有 1190 万元理财本金没有归还给景弘环境。此案中，王聪涉嫌配合借款公司善银财富对景弘环境实施合同诈骗、严重损害公司利益。2019 年 4 月份，总经理王聪批准景弘环境与湖北科联建设有限公司就北洋桥垃圾填埋场项目签订 600 万元土建安装工程补充协议。该协议内容虚假、没有有效工程支撑证据。
总经理王聪滥用职权，主动放行上述多项有重大问题的资金理财及工程合同的签约及履行，造成公司重大损失。王聪涉嫌连续多年组织财务造假，故意隐瞒、连续多年不按照规定在年报中披露他本人给公司造成重大损失的许多重要事实信息，且在上述多项合同违约后，王聪未及时采取法律措施向违约方追讨资金，放任违约方欠款，错过重要追讨欠款机会，王聪涉嫌严重渎职。 王聪多次违规审批多项合同、违规审批巨额资金、严重违法经营造成公司巨额损失，目前正在被中国证监会湖北监管局调查，且目前王聪已被公司股东起诉到武汉市东湖新技术开发区法院追查其任职期间的多项违法管理责任。基于上述多项理由，王聪依法没有资格继续担任公司总经理。 董事钟校反对原因：董事钟校认为，总经理王聪担任公司经营负责人期间，公司亏损额总计超过-4578 万元，占公司未弥补亏损总额-5926 万元的 77%；公司总经理作为公司经营负责人，是造成景弘环境未弥补亏损额超过公司净资产三分之一的实际责任人。从对股东资产增值负责的角度出发，总经理王聪不适合继续担任公司总经理职务。公司董事会须选任能够让公司真正赚钱的优秀职业经理人担任公司总经理。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》
1.议……
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