公告日期：2024-07-15

证券代码：430283 证券简称：景弘环境 主办券商：长江承销保荐
武汉景弘生态环境股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 11 日

2.会议召开地点：武汉市武昌区友谊大道 2 号新长江广场 A 座 15 层景弘环境公
司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长李勇刚先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 33 人，持有表决权的股份总数92,149,074 股，占公司有表决权股份总数的 66.77%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 8,377,648.00 股，占公司有表决权股份总数的 6.07%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 3 人，董事许菁、徐迅、钟校、王瑞轩因工作缺
席；

2.公司在任监事 3 人，列席 0 人，监事伍新木、段祥、王林峰因工作缺席；
3.公司董事会秘书列席会议；

公司副总经理胡波因工作原因缺席。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本三分之一的议案》
1.议案内容：

截至 2023 年 12 月 31 日，公司实收股本为 138,000,000 元，公司合并报表未
分配利润金额为-59,268,099.25 元，公司未弥补亏损达到实收股本总额的三分之一。公司对亏损原因进行说明，并拟定了相应改善措施的措施。

具体详见公司披露的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》。2.议案表决结果：

普通股同意股数66,929,526股，占本次股东大会有表决权股份总数的72.63%；反对股数 22,883,548 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 24.83%；弃权股数2,336,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.54%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于罢免周虹董事职务的议案》
1.议案内容：

2024 年 6 月 27 日，公司董事会收到单独持有 5.3768%股份的股东王聪书面
提交的《关于罢免周虹董事职务的议案》，提请在 2024 年 7 月 11 日召开的 2024
年第一次临时股东大会中增加临时提案。临时提案的具体内容如下：

“董事周虹系李广亮的配偶,李广亮及其控制的丰原国际科技有限公司长期占用公司子公司北京景弘鑫信投资有限公司巨额资金，在北京景弘鑫信投资有限公司提起诉讼并经法院作出生效判决的情况下，李广亮及其控制的丰原国际科技有限公司仍拒不执行生效判决。董事周虹作为李广亮的配偶，对上述资金占用事
件的发生负有不可推卸的责任。周虹作为景弘环境的董事，不仅不积极敦促李广亮归还占用资金,还在北京景弘鑫信投资有限公司起诉丰原国际科技有限公司的诉讼中公然站到景弘环境的对立面、代表丰原国际科技有限公司进行抗辩；在法院做出生效判决后，又伙同李广亮阻挠生效判决的执行；更为恶劣的是董事周虹为了达到其个人目的、利用其董事身份在董事会议案表决时多次恶意地以诬蔑诽谤、无中生有的理由行使表决权，给公司的公众形象造成恶劣影响，为此还误导了银行在贷款审核中的判断。董事周虹的行为已严重干扰了公司正常经营，损害了公司利益，已不适合担任公司董事，故提请股东大会罢免周虹的董事职务。
公司持股 3%以上的股东王聪提出上述提案，请股东大会审议。”

注：临时提案的内容来自股东提交董事会的临时提案函，该临时提案内容的真实、准确和完整由提案人保证，不代表董事会的意见或者已对该临时提案内容做出实质性判断。
2.议案表决结果：

普通股同意股数68,131,526股，占本次股东大会有表决权股份总数的73.94%；反对股数 24,017,548 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 26.06%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议否决《提请公司股东大会罢免王聪董事职务的议案》
1.议案内容：

2024 年 6……
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