公告日期：2025-04-25

证券代码：430283 证券简称：景弘环境 主办券商：长江承销保荐
武汉景弘生态环境股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：景弘环境公司会议室

3.会议召开方式：现场和视频方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长李勇刚先生

6.会议列席人员：公司高级管理人员陈志伟

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事许菁、王瑞轩、徐迅、钟校因个人原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《武汉景弘生态环境股份有限公司 2024 年度总经理工作报告》1.议案内容：

公司总经理对 2024 年的工作进行了总结，并介绍了 2024 年的重点工作。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《武汉景弘生态环境股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》1.议案内容：

董事会对 2024 年的工作进行了总结，并对 2025 年的主要工作进行了布置。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《武汉景弘生态环境股份有限公司 2024 年度财务决算报告》1.议案内容：

《武汉景弘生态环境股份有限公司 2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《武汉景弘生态环境股份有限公司 2025 年度财务预算报告》1.议案内容：

《武汉景弘生态环境股份有限公司 2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《武汉景弘生态环境股份有限公司 2024 年度利润分配方案》1.议案内容：

《武汉景弘生态环境股份有限公司 2024 年度利润分配方案》，2024 年度不
进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《武汉景弘生态环境股份有限公司 2024 年年度报告及其摘要》1.议案内容：

《武汉景弘生态环境股份有限公司 2024 年年度报告及其摘要》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《武汉景弘生态环境股份有限公司关于聘请 2025 年度财务审计
机构的议案》
1.议案内容：

公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度财务审计机构。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《武汉景弘生态环境股份有限公司关于拟变更经营范围并修订公
司章程的议案》
1.议案内容：

根据公司长期业务发展需要，公司拟变更经营范围暨修订《公司章程》相关内容。本次章程修订有利于公司的规范运行，不会对公司未来经营发展产生不利影响。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 1 票；弃权 0 票。

董事钟校反对理由：增加营业范围的项目与公司环保主营……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。