公告日期：2025-04-17

公告编号：2025-008

证券代码：430284 证券简称：科胜石油 主办券商：申万宏源承销保荐
北京科胜伟达石油科技股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 9 日以电话方式发出
5.会议主持人：主持人冷传波

6.会议列席人员：公司监事会成员、董事会秘书和其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规、全国中小企业股份转让系统的规范性文件及公司章程的 规定，选举冷传波先生担任公司第五届董事会董事长，任期三年，自第五届董 事会第一次会议审议通过之日起。

公告编号：2025-008

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规、全国中小企业股份转让系统的规范性文件及公司章程的 规定，由公司董事长提名，拟续聘冷传波先生为公司总经理。任期三年，自第 五届董事会第一次会议审议通过之日起。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规、全国中小企业股份转让系统的规范性文件及公司章程的 规定，由公司董事长提名，拟续聘袁丽晶女士为公司董事会秘书。任期三年， 自第五届董事会第一次会议审议通过之日起。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规、全国中小企业股份转让系统的规范性文件及公司章程的 规定，由公司总经理提名，拟续聘侯建全先生为公司财务负责人。任期三年，

公告编号：2025-008

自第五届董事会第一次会议审议通过之日起。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规、全国中小企业股份转让系统的规范性文件及公司章程的 规定，由公司总经理提名，拟续聘侯建全先生、王建立先生为公司的副总经理。 任期三年，自第五届董事会第一次会议审议通过之日起。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京科胜伟达石油科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

北京科胜伟达石油科技股份有限公司
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