
公告日期:2025-04-17
公告编号:2025-008
证券代码:430284 证券简称:科胜石油 主办券商:申万宏源承销保荐
北京科胜伟达石油科技股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2025 年 4 月 17 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2025 年 4 月 9 日以电话方式发出
5.会议主持人:主持人冷传波
6.会议列席人员:公司监事会成员、董事会秘书和其他高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规、全国中小企业股份转让系统的规范性文件及公司章程的 规定,选举冷传波先生担任公司第五届董事会董事长,任期三年,自第五届董 事会第一次会议审议通过之日起。
公告编号:2025-008
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规、全国中小企业股份转让系统的规范性文件及公司章程的 规定,由公司董事长提名,拟续聘冷传波先生为公司总经理。任期三年,自第 五届董事会第一次会议审议通过之日起。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规、全国中小企业股份转让系统的规范性文件及公司章程的 规定,由公司董事长提名,拟续聘袁丽晶女士为公司董事会秘书。任期三年, 自第五届董事会第一次会议审议通过之日起。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规、全国中小企业股份转让系统的规范性文件及公司章程的 规定,由公司总经理提名,拟续聘侯建全先生为公司财务负责人。任期三年,
公告编号:2025-008
自第五届董事会第一次会议审议通过之日起。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规、全国中小企业股份转让系统的规范性文件及公司章程的 规定,由公司总经理提名,拟续聘侯建全先生、王建立先生为公司的副总经理。 任期三年,自第五届董事会第一次会议审议通过之日起。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京科胜伟达石油科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》
北京科胜伟达石油科技股份有限公司
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