公告日期：2026-03-16

公告编号：2026-005

证券代码：430284 证券简称：科胜石油 主办券商：申万宏源承销保荐
北京科胜伟达石油科技股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

北京科胜伟达石油科技股份有限公司会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票的方式召开。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 4 月 1 日 9：00-10：00。

公告编号：2026-005

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430284 科胜石油 2026 年 3 月 25 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于变更会计师事务所的议

1 √

案》

议案一：《关于变更会计师事务所的议案》 详见全国股份转让系统官网披
露的公司《变更 2025 年度会计师事务所公告》，公告编号为【2026-004】。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法

公告编号：2026-005

（一）登记方式

1.法人股东凭营业执照（加盖公章）复印件、法人代表证明书及身份证办 理 登记手续；委托代理人凭代理人本人身份证件、营业执照（加盖公章）复印 件、 授权委托书办理登记手续；

2.自然人股东应持本人身份证办理登记手续；委托代理人凭本人身份证、 授 权委托书、委托人身份证复印件办理登记手续；

3.异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式确认登记，传真或书面 信 函以抵达本公司的时间为准，公司不接受电话登记。

（二）登记时间：2026 年 4 月 1 日上午 8:00-9:00

（三）登记地点：北京科胜伟达石油科技股份有限公司董事会秘书办公室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：袁丽晶，联系电话：010-82612930，联系地址：
北京市海淀区中关村 66 号世纪科贸大厦 C 座 9 层 1006A 室

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。
五、备查文件

（一）《变更 2025 年度会计师事务所公告》；

（……
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