公告日期：2020-02-27

公告编号：2020-002

证券代码：430284 证券简称：科胜石油 主办券商：申万宏源
北京科胜伟达石油科技股份有限公司

对外投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

公司拟设立全资子公司，延伸业务、开拓市场、经董事会研究拟设立陕西科胜能源科技有限公司，注册地为陕西省西安市经济技术开发区凤城二路天地时代广场B座2524，注册资本为认缴金额10,000,000元，占注册资本100.00%。
（二）是否构成重大资产重组
本次交易不构成重大资产重组

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的相关规定：“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：(一)购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；(二)购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上。”公司 2018 年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额为4,930.05万元，期末净资产额为4,677.68万元。
期末资产总额 50%为 2,465.03 万元；净资产额 50%为 2,338.84 万元，期末资产
总额 30%为 1,479.01 万元。公司本次对外投资交易金额为人民币 1,000 万元，
未达到以上标准，故本次交易不构成重大资产重组。

公告编号：2020-002

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易
（四）审议和表决情况

公司于 2020 年 2 月 27 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过《关于对
外投资设立全资子公司的议案》。该议案内容详见 2020 年 2 月 27 日于全国股份
转让系统官网（www.neeq.com.cn)披露的公司《第三届董事会第四次会议决议公告》。

表决结果为同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

按照《公司章程》的规定，交易标的为最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上的需要股东大会审议。公司 2018年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额为 4,930.05 万元，期末净资产额为 4,677.68 万元，本次对外投资金额为 1000 万元，无需提交股东大会审议。（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次设立全资子公司需报当地工商行政管理部门办理工商注册登记手续。（六）本次对外投资不涉及进入新的领域。
（七）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基
金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理
业务。
（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商
业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的基本情况

（一）设立有限责任公司

1、出资方式

公告编号：2020-002

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

本次投资的资金主要来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、
股权出资等出资方式。

2、投资标的基本情况

名称：陕西科胜能源科技有限公司

注册地：陕西省西安市经济技术开发区凤城二路天地时代广场 B 座 2524
经营范围：石油、天然气钻采工程技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让

（具体以工商登记机关登记信息为准）

公司及各投资人、股东的……
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