公告日期：2019-04-22

公告编号：2019-007
证券代码：430285 证券简称：锐创信通 主办券商：申万宏源
北京锐创信通科技股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十一次会议于2019年4月18日审议并通过：

提名刘志春、刘志红、王东、殷乐、李兵为公司董事，任职期限3年，自2018年年度股东大会决议之日起生效。

本次会议召开15日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由刘志春主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否

2、换届后董事人员情况

董事刘志春持有公司股份7,313,000股，占公司股本的6.3311%。不是失信联合惩戒对象。

董事刘志红持有公司股份150,000股，占公司股本的1.3605%。不是失信联合惩戒对象。

董事王东持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

董事李兵持有公司股份5,000股，占公司股本的0.0454%。不是失信联合惩戒对象。
董事殷乐持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
（二）监事换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第八次会议于2019

公告编号：2019-007
年4月18日审议并通过：

提名陈春楼为公司监事，任职期限3年，自2018年年度股东大会决议之日起生效。
本次会议召开15日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由陈春楼主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否

2、换届后监事人员情况

监事陈春楼持有公司股份150,000股，占公司股本的1.3605%。不是失信联合惩戒对象。
（三）职工监事换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2019年职工代表大会第一次会议于2019年4月18日审议并通过：

提名梅玉娟、周东为公司职工代表监事，任职期限3年，自2018年年度股东大会决议之日起生效。

本次会议召开15日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表9人。
会议由陈春楼主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否

2、换届后职工代表监事人员情况

职工代表监事梅玉娟持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

职工代表监事周东持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
3、首次任命职工代表监事人员履历

周东，男，1975年出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于北京科技大学，研究生学历。工作经历：1999年1月至2017年3月任北京和协航电信息科技有线公司部门经理、客户经理；2017年4月至今任北京锐创信通科技股份有限公司硬件经理。

公告编号：2019-007
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

换届对公司生产、经营无影响。
三、备查文件
（一）《北京锐创信通科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》；
（二）《北京锐创信通科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》；
（三）《北京锐创信通科技股份有限公司2019年职工代表大会第一次会议决议》。

北京锐创信通科技股份有限公司
董事会
2019年4月22日

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