公告日期：2021-02-25

公告编号：2021-003

证券代码：430286 证券简称：东岩股份 主办券商：申万宏源承销保荐
上海东岩机械股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 2 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 2 月 10 日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长徐国平
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于子公司对外借款暨关联交易》议案
1.议案内容：

（1） 2020 年 8 月 3 日，公司控股子公司上海梅达焊接设备有限公司与其参
股公司梅达（上海）智能科技有限公司签订《借款协议》，约定向其提供借款人
民币 1000 万元，借款期限为 2020 年 8 月 3 日至 2021 年 8 月 2 日，借款利率为
年化 10%，自收到借款日计算利息，借款将用于梅达智能日常经营。

公告编号：2021-003

（2）2020 年 9 月 15 日，公司控股子公司上海梅达焊接设备有限公司与上海
法得莱国际贸易有限公司签订《借款协议》，约定向其提供借款人民币 600 万元，
借款期限为 2020 年 9 月 15 日至 2021 年 9 月 14 日，借款利率为年化 10%，自收
到借款日计算利息，借款将用于上海法得莱国际贸易有限公司日常经营。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
该议案不涉及关联董事，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《第三届董事会第七次会议决议》

上海东岩机械股份有限公司
董事会
2021 年 2 月 25 日

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