公告日期：2021-02-25

公告编号：2021-004

证券代码：430286 证券简称：东岩股份 主办券商：申万宏源承销保荐
上海东岩机械股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

（1）2020 年 8 月 3 日，公司控股子公司上海梅达焊接设备有限公司（以下
简称：“梅达焊接”）与其参股公司梅达（上海）智能科技有限公司（以下简称“梅达智能”）签订《借款协议》，约定向其提供借款人民币 1000 万元，借款期限为
2020 年 8 月 3 日至 2021 年 8 月 2 日，借款利率为年化 10%，自收到借款日计算
利息，借款将用于梅达智能日常经营。

（2）2020 年 9 月 15 日，公司控股子公司上海梅达焊接设备有限公司与上
海法得莱国际贸易有限公司签订《借款协议》，约定向其提供借款人民币 600 万
元，借款期限为 2020 年 9 月 15 日至 2021 年 9 月 14 日，借款利率为年化 10%，
自收到借款日计算利息，借款将用于上海法得莱国际贸易有限公司日常经营。（二）表决和审议情况

公司第三届董事会第七次会议审议通过该关联交易事项，同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，本议案不涉及关联董事。

过去12个月内，公司与同一关联方梅达智能累计交易金额为1,029.93万元，占公司最近一期经审计总资产的 3.13%；公司与同一关联方上海法得莱国际贸易有限公司累计交易金额为 600 万元，占公司最近一期经审计总资产的 1.82%。过去 12 个月内，公司与不同关联方之间发生的对外借款累计交易金额 1,600 万元，占公司最近一期经审计总资产的 4.86%。根据《公司章程》及《挂牌公司治理规则》，本次关联交易不需要提交股东大会审议。

公告编号：2021-004

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：梅达（上海）智能科技有限公司

住所：上海市宝山区顾北东路 365 号 A 区 999

注册地址：上海市宝山区顾北东路 365 号 A 区 999

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：俞祈盛

实际控制人：俞祈盛

注册资本：5,000,000 元

主营业务：从事焊接技术、自动化科技领域内的技术开发、技术咨询、技术
转让；焊接设备及其配件的销售，从事货物及技术的进出口业务，
从事智能科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让。

关联关系：梅达焊接持有梅达智能 40%股份；梅达智能系东岩股份持股 5%
以上股东俞超明侄子控制的企业。

2. 法人及其他经济组织

名称：上海法得莱国际贸易有限公司

住所：上海中山南一路 500 弄 1 号 2004 室

注册地址：上海中山南一路 500 弄 1 号 2004 室

企业类型：有限责任公司（国内合资）

法定代表人：徐丹凤

实际控制人：徐丹凤

注册资本：人民币 100 万

主营业务：从事货物及技术进出口业务

关联关系：东岩股份持股 5%以上股东俞超明近亲属控制的企业。
（一）定价政策和定价依据

公告编号：2021-004

上述关联借款，借款年利率高于银行同期借款利率，因此，上述关联交易行为不会损害公司及公司其他股东的利益。
三、交易协议的主要内容

（1）2020 年 8 月 3 日，公司控股子公司梅达焊接与梅达智能签署《借款协
议》，约定梅达焊接向梅达智能提供借款人民币 1,000 万元，借款期限为 2020 年
8 月 3 日至 2021 年 8 月 2 日，借款利率为年化 10%，自收到借款日计算利息。
（2）2020 年 9 月 15 日，公司控股子公司上海梅达焊接设备有限公司与上
海法得莱国际贸易有限公司签订《借款协议》，约定向其提供借……
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