公告日期：2019-04-16

上海东岩机械股份有限公司

关于预计2019年度公司日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是预计2019年度公司日常性关联交易。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》，以及公司业务发展及生产经营情况，公司预计2019年度日常性关联交易情况如下：

关联交易对象名称 关联关系 关联交易性质 预计交易金 定价依据

额（元）

上海豪游实业有限公司 受股东 房屋租赁 4,818,000 周边厂房租赁价

徐兴苗控制 格

上海豪迅实业有限公司 受股东 房屋租赁 2,861,965 周边厂房租赁价

徐兴苗控制 格

上海豪迅实业有限公司 受股东 为公司向银行借

徐兴苗控制 款提供抵押担保

为公司向银行借 100,000,000 公司纯收益

徐国平、徐兴苗、俞超明、对公司有重要影 款提供保证担保

周玲、秦丹红 响的股东

森德莱梅达（上海）焊接 子公司参股公司 关联销售 2,000,000 按市场价格

技术有限公司

合 计 109,679,965 -

（二）表决和审议情况

公司第二届董事会第二十七次会议审议通过《关于预计2019年度公司日常性关联交易》议案，因非关联董事不足半数，本议案直接
《公司章程》的相关规定，关联董事及关联方股东回避表决。

（三）本次关联交易是不存在需经有关部门批准的情况。

二、关联方基本情况

（一）关联方基本情况

1.法人及其他经济组织

名称：上海豪游实业有限公司

住所：青浦区华纺路69号3幢1层C区127室

注册地址：青浦区华纺路69号3幢1层C区127室

企业类型：有限责任公司（国内合资）

法定代表人（如适用）：徐兴苗

实际控制人：徐兴苗

注册资本：5,000,000元

主营业务：实业投资，投资管理，市场营销策划，企业形象策划，企业管理咨询，商务信息咨询等。

2. 法人及其他经济组织

名称：上海豪迅实业有限公司

住所：青浦工业园区新达路1218号

注册地址：青浦工业园区新达路1218号

企业类型：有限责任公司（国内合资）

法定代表人（如适用）：徐兴苗

实际控制人：徐兴苗

主营业务：房地产开发、经营、园林绿化工程及养护、会务服务、建筑装饰工程。

3. 法人及其他经济组织

名称：森德莱梅达（上海）焊接技术有限公司

住所：上海市宝山区顾新东路5号

注册地址：上海市宝山区顾新东路5号

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人（如适用）：陈建平

实际控制人：陈建平

注册资本：5,000,000元

主营业务：从事焊接技术、自动化科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让；焊接设备及其配件的销售，从事货物及技术的进出口业务。

4. 自然人

姓名：徐国平

住所：上海市青浦区盈港路***弄***号

5. 自然人

姓名：徐兴苗

住所：上海市青浦区留水园别墅***号

6. 自然人

姓名：俞超明

7. 自然人

姓名：周玲

住所：上海市青浦区华新镇徐谢村***号

8. 自然人

姓名：秦丹红

住所：上海市青浦区新锦港**号

（二）关联关系

上海豪游实业有限公司、上海豪迅实业有限公司与公司的关联关系：公司控股股东、实际控制人……
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