公告日期：2021-01-25

公告编号：2021-001

证券代码：430286 证券简称：东岩股份 主办券商：申万宏源承销保荐
上海东岩机械股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 1 月 25 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 1 月 15 日以通讯方式发出

5. 会议主持人：董事长徐国平
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于招商银行上海青浦支行新增授信》议案
1.议案内容：

招商银行上海青浦支行给予公司新增授信人民币 2,000 万元，此笔贷款额度属信用贷款，公司法定代表人夫妇签署担保协议，追加上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心提供担保。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2021-001

3.回避表决情况：
依据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，此交易所涉关联方提供担保属于公司单方面获得利益的行为，免于回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于全资子公司吉谊汽配对外新设控股子公司》议案
1.议案内容：

公司全资子公司上海吉谊汽车配件有限公司与上海熠新合伙企业（有限合伙）(具体以市场监管部门核准为准)拟新设公司上海熠辉环保科技有限公司(具体以市场监管部门核准为准)共同出资投资，注册资本为人民币 5,000,000 元，其中上海吉谊汽车配件有限公司出资人民币 3,000,000 元，占注册资本的 60%，上海熠新合伙企业（有限合伙）出资人民币 2,000,000.00 元，占注册资本的 40%。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)与会董事签字确认的公司《第三届董事会第六次会议决议》

上海东岩机械股份有限公司
董事会
2021 年 1 月 25 日

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