公告日期：2021-05-25

GongGao编号：2021-022

证券代码：430287 证券简称：环宇畜牧 主办券商：国信证券

北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司

董事、监事、高级管理人员任命GongGao

本公司及董事会全体成员保证GongGao内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

一、 任免基本情况

（一） 任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一

次会议及第四届监事会第一次会议于 2021 年 5 月 21 日审议并通过：

选举高继伟先生为公司董事长，任职期限三年，自 2021 年 5 月

21 日起生效。上述选举人员持有公司股份 458,616 股，占公司股本的 0.69%，不是失信联合惩戒对象。

选举王影女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2021 年 5

月 21 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，

不是失信联合惩戒对象。

聘任高继伟先生为公司总经理，任职期限三年，自 2021 年 5 月

21 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 458,616 股，占公司股本的 0.69%，不是失信联合惩戒对象。

聘任聂会武先生为公司其他职务(常务副总经理)，任职期限三年，

GongGao编号：2021-022

自 2021 年 5 月 21 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公

司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任宁宗拔先生为公司其他职务（副总经理），任职期限三年，

自 2021 年 5 月 21 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公

司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任吕小琳女士为公司其他职务（副总经理），任职期限三年，

自 2021 年 5 月 21 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公

司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王伟全先生为公司其他职务（副总经理），任职期限三年，

自 2021 年 5 月 21 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公

司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任魏传祺先生为公司其他职务（总经理助理），任职期限三年，

自 2021 年 5 月 21 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公

司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任高雪爽先生为公司其他职务（总经理助理），任职期限三年，

自 2021 年 5 月 21 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公

司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李俊卫先生为公司其他职务（总经理助理），任职期限三年，

自 2021 年 5 月 21 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公

司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李宇先生为公司其他职务（总经理助理），任职期限三年，

自 2021 年 5 月 21 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公

司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任钱进先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2021 年 5

GongGao编号：2021-022

月 21 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，

不是失信联合惩戒对象。

聘任蔡宁先生为公司其他职务（市场总监），任职期限三年，自

2021 年 5 月 21 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司

股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李丽莉女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2021 年

5 月 21 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的

0%，不是失信联合惩戒对象。

第四届董事会第一次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由高继伟主持。

第四届监事会第一次会议召开 10 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人，会议由王影主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否

（二） 任命原因

公司第三届董事会、监事会已任期届满，为确保公司规范、稳健……
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