公告日期：2020-03-12

公告编号：2020-003

证券代码：430287 证券简称：环宇畜牧 主办券商：国信证券
北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 3 月 11 日

2. 会议召开地点：北京市海淀区丰慧中路 7 号新材料创业大厦 7 层 706 议室
3. 会议召开方式：现场会议

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 2 月 28 日以电话方式发出

5. 会议主持人：高继伟
6. 会议列席人员：董事会秘书、监事会成员及部分高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2020 年度申请银行综合授信的议案》议案
1.议案内容：
根据公司业务发展和生产经营需要，公司 2020 年度拟申请银行综合授信 14000

公告编号：2020-003

万元。
公司 2020 年度拟向华夏银行、北京银行等金融机构申请综合授信。授信形式包括流动资金贷款、银行承兑汇票、保函等，总额度不超过 14000 万元。由北京兴东方科技有限公司关联担保。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无.
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。根据《公司法》和《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定，董事会决定将该议案提交 2020 年第一次临时股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》议案
1.议案内容：
按照《公司法》和《公司章程》的有关规定及公司经营情况。经董事会提请，拟
定于 2020 年 3 月 27 日上午 9:30 召开北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司 2020
年第一次临时股东大会。详见全国中小企业股份转让系统公司信息披露平台（http//www.neeq.com.cn）《关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-004）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》议案
1.议案内容：
根根据公司业务发展和生产经营需要，预计公司 2020 年度的日常性关联交易及
金 额 如 下 ， 详 见 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 公 司 信 息 披 露 平 台
（http//www.neeq.com.cn）《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案公告》（公告编号：2020-005）。

公告编号：2020-003

2.回避表决情况
由于刘大军、张晓文、曹连胜、王来喜为关联董事，回避该议案表决。
3.议案表决结果：
因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1、《北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。
2、《北京兴东方科技有限公司第一届董事会第十一次会议决议》（京兴东方董决字【2020】2 号）。
3、《北京汽车集团有限公司总经理办公会会议纪要》（第 6 号）。

北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司
董事会
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