公告日期：2020-03-12

公告编号：2020-004

证券代码：430287 证券简称：环宇畜牧 主办券商：国信证券
北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

公司于 2020 年 3 月 11 日召开的第三届董事会第十次会议审议通过了《关于召开
2020 年第一次临时股东大会的议案》，本次会议系依据前述议案召集和召开。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 3 月 27 日 9 时 30 分。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

公告编号：2020-004

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430287 环宇畜牧 2020 年 3 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

北京市海淀区丰慧中路 7 号新材料创业大厦 7 层 706 会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于 2020 年度申请银行综合授信的议案》
根据公司业务发展和生产经营需要，公司 2020 年度拟申请银行综合授信 14000万元。
公司 2020 年度拟向华夏银行、北京银行等金融机构申请综合授信。授信形式包括流动资金贷款、银行承兑汇票、保函等，总额度不超过 14000 万元。由北京兴东方科技有限公司关联担保。
（二）审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》
根据公司业务发展和生产经营需要，预计公司 2020 年度的日常性关联交易及金
额 ， 详 见 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 公 司 信 息 披 露 平 台
（http//www.neeq.com.cn）《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案公告》（公告编号：2020-005）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；

公告编号：2020-004

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为一、二；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
出席会议的股东应持以下文件办理登记：①自然人股东持本人身份证、股东帐户卡；②由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书（具体格式见附件一）、股东帐户卡和代理人身份证；③由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东帐户卡；④法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书（具体格式见附件一）、单位营业执照复印件、股东帐户卡。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2020 年 3 月 25 日（9:30-16:30）

（三）登记地点：北京市海淀区丰慧中路 7 号新材料创业大厦 7 层 706 议室

四、其他

（一）会议联系方式：宁宗拔 139100562……
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