
公告日期:2020-03-24
证券代码:430287 证券简称:环宇畜牧 主办券商:国信证券
北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司
关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2020 年第二次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
公司于 2020 年 3 月 23 日召开的第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于召
开 2020 年第二次临时股东大会的议案》,本次会议系依据前述议案召集和召开。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2020 年 4 月 8 日 9 时 30 分。
预计会期 0.5 天。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 430287 环宇畜牧 2020 年 4 月 3 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
北京市海淀区丰慧中路 7 号新材料创业大厦 7 层 706 会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于制定公司<募集资金管理制度>的议案》
为进一步加强和规范北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司(以下简称“公司”)的募集资金的使用与管理,提高募集资金的使用效率,保护投资者的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等法律、行政法规、其他相关规定和《北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司章程》的有关规定,特制定《北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司募集资金管理制度》。详见全国中小企业股份转让系统公司信息披露平台(http//www.neeq.com.cn)《关于制定<募集资金管理制度>的公告》(公告编号:2020-007)。
(二)审议《关于公司<股票定向发行说明书>的议案》
北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司(以下简称“公司”)主要为畜牧行业提供规模化畜牧养殖场的整体解决方案以及配套养殖设备研发、生产、销售、安装和相关技术培训服务。公司拟发行股票募集资金 10,050,988.20 元,用于补充公司流动资金,降低公司资产负债率,优化资本结构,以提升公司整体经营能力和抗风险能力,增加公司的综合竞争力。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等法律、行政法规、其他相关规定和《北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司章程》的有关规定,特制定《北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司股票定向发行说明书》。详见全国中小企业股份转让系统公司信息披露平台(http//www.neeq.com.cn)《关于公司<股票定向发行说明书>的公告》(公告编号:2020-008)。
(三)审议《关于公司与认购对象签署<附生效条件的股票定向发行认购合同>的议案》
为进一步加强和规范北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司(以下简称“公司”)的股票定向发行的规范与管理,规范和保护公司和投资者的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务规则》及《中华人民共和国合同法》等相关法律法规及规范性文件的规定和《北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司章程》的有关规定,特制定《北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司与认购对象签署附生效条件的<股票定向发行……
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