公告日期：2020-03-24

证券代码：430287 证券简称：环宇畜牧 主办券商：国信证券

北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 3 月 23 日

2. 会议召开地点：北京市海淀区丰慧中路 7 号新材料创业大厦 7 层 706 议室

3. 会议召开方式：现场会议

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 3 月 12 日以电话方式发出方式

发出

5.会议主持人：高继伟

6. 会议列席人员：董事会秘书、监事会成员及部分高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及有关法律、法规和《北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《公司董事会议事规则》”）的规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于制定<募集资金管理制度>的议案》议案

1.议案内容：

为进一步加强和规范北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司(以下简称“公司”)的募集资金的使用与管理，提高募集资金的使用效率，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等法律、行政法规、其他相关规定和《北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司章程》的有关规定，特制定《北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司募集资金管理制度》。详见全国中小企业股份转让系统公司信息披露平台（http//www.neeq.com.cn）《关于制定<募集资金管理制度>的公告》（公告编号：2020-007）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。根据《公司法》和《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定，董事会决定将该议案提交 2020 年第二次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司<股票定向发行说明书>的议案》议案

1.议案内容：

北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司（以下简称“公司”）主要为畜牧行业提供规模化畜牧养殖场的整体解决方案以及配套养殖设备研发、生产、销售、安装和相关技术培训服务。公司拟发行股票募集资金 10,050,988.20 元，用于补充公司流动资金，降低公司资产负债率，优化资本结构，以提升公司整体经营能力和抗风险能力，增加公司的综合竞争力。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等法律、行政法规、其他相关规定和《北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司章程》的有关规定，特制定《北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司股票定向发行说明书》。详

见全国中小企业股份转让系统公司信息披露平台（http//www.neeq.com.cn）《关于公司<股票定向发行说明书>的公告》（公告编号：2020-008）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

高继伟、王来喜关联董事，回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。根据《公司法》和《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定，董事会决定将该议案提交 2020 年第二次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司与认购对象签署附生效条件的<股票定向发行认购合

同>的议案》议案

1.议案内容：

为进一步加强和规范北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司(以下简称“公司”)的股票定向发行的规范与管理，规范和保护公司和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务规则》及《中华人……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。