公告日期：2020-04-01

证券代码：430287 证券简称：环宇畜牧 主办券商：国信证券

北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 3 月 30 日

2.会议召开地点：北京市海淀区丰慧中路 7 号新材料创业大厦 7 层 706 会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 3 月 20 日以电话方式发出

5.会议主持人：高继伟

6.会议列席人员：董事会秘书、监事会成员及部分高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及有关法律、法规和《北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《公司董事会议事规则》”）的规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2019 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

2019 年实现合同总额 6.39 亿元，基本完成了全年目标；完成营业收入 7.03 亿

元，同比增长 28.99%；完成利润总额 2808.51 万元、同比增长 9.25%。实现企业营业收入和利润双丰收，均创历史新高。详见全国中小企业股份转让系统公司信息披露平台（http//www.neeq.com.cn）《公司 2019 年年度报告的公告》（公告编号：2020-016）和《公司 2019 年年度报告摘要的公告》（公告编号：2020-015）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2019 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

2019 年，在公司董事会的领导下，通过公司经营层带领全体员工的共同努力，公司经营业绩继续保持了持续增长，全年实现销售收入 7.03 亿元，比去年同期

增长 28.99%；营业成本 6.05 亿元，比去年同期增长 31.52%；利润总额 2808.51

万元，比去年同期增加 9.25%；归属于母公司股东的每股净资产 2.88 元/股。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2019 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

2019 年，环宇畜牧在兴东方科技党委和研究所党委的坚强领导下，在卫华诚书记的亲切关怀下，“不忘初心、牢记使命”，在从严治党中凝心聚力，认真贯彻种养加一体化战略，在市场中顺势而为，在攻坚克难中砥砺前行。全年完成销售合

同 139 个，合同总额 6.39 亿元，完成营业收入 7.03 亿元、同比增长 28.99%，

利润总额 2808.51 万元、同比增长 9.25%，企业经营收入和利润双丰收，均创历史新高！

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

2019 年环宇畜牧实现销售收入 7.03 亿元、利润总额 2808.51 万元，超额完成年

初制定的收入和利润目标。在收入增长 28.99%的情况下，应收账款逆势下降15.13%，总金额减少 2,225.54 万元，应收账款控制成果显著。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司 2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

2020 年计划实现销售收入 62000.00 万元，较上年下降 11.75%；主营业务成本51923.90 万元，较上年下降 12.45%；预计实现利润总额 2400.00 万元，预计较

2019 年下降 14.55%。2020 年预计平均毛利率 16.25%，较……
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