公告日期：2020-04-02

证券代码：430287 证券简称：环宇畜牧 主办券商：国信证券
北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

公司于 2020 年 3 月 30 日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于召
开 2019 年年度股东大会的议案》，本次会议系依据前述议案召集和召开。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 4 月 21 日 9 时 30 分。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430287 环宇畜牧 2020 年 4 月 17 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的天大共和律师事务所见证律师。
（七）会议地点

北京市海淀区丰慧中路 7 号新材料创业大厦 7 层 706 会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《公司 2019 年年度报告及摘要》

2019 年实现合同总额 6.39 亿元，基本完成了全年目标；完成营业收入 7.03 亿
元，同比增长 28.99%；完成利润总额 2808.51 万元、同比增长 9.25%。实现企业营业收入和利润双丰收，均创历史新高。详见全国中小企业股份转让系统公司信息披露平台（http//www.neeq.com.cn）《公司 2019 年年度报告的公告》（公告编号：2020-016）和《公司 2019 年年度报告摘要的公告》（公告编号：2020-015）。（二）审议《公司 2019 年度董事会工作报告》
2019 年，在公司董事会的领导下，通过公司经营层带领全体员工的共同努力，公司经营业绩继续保持了持续增长，全年实现销售收入 7.03 亿元，比去年同期
增长 28.99%；营业成本 6.05 亿元，比去年同期增长 31.52%；利润总额 2808.51
万元，比去年同期增加 9.25%；归属于母公司股东的每股净资产 2.88 元/股。（三）审议《公司 2019 年度监事会工作报告》

2019 年度公司监事会召开了 2 次会议，监事会全体成员列席了 2019 年度公司
董事会所召开的全年共 6 次董事会会议。此外，还按时出席了 2019 年 1 月 17
日召开的 2019 年第一次临时股东大会、2019 年 5 月 13 日召开的 2018 年度股东
大会、2019 年 6 月 26 日召开的 2019 年第二次临时股东大会和 2019 年 11 月 29
日召开的 2019 年第三次临时股东大会。
（四）审议《公司 2019 年度财务决算报告》

2019 年环宇畜牧实现销售收入 7.03 亿元、利润总额 2808.51 万元，超额完成年
初制定的收入和利润目标。在收入增长 28.99%的情况下，应收账款逆势下降15.13%，总金额减少 2,225.54 万元，应收账款控制成果显著。
（五）审议《公司 2020 年度财务预算报告》
2020 年计划实现销售收入 62000.00 万元，较上年下降 11.75%；主营业务成本51923.90 万元，较上年下降 12.45%；预计实现利润总额 2400.00 万元，预计较
2019 年下降 14.55%。2020 年预计平均毛利率 16.25%，较 2019 年 13.88%略有上
升。
（六）审议《公司 2019 年度利润分配方案》

截止 2019 年 12 月 31 日累计可供分配净利润金额为 22,815,663.19 元。考虑到
公司业务快速发展，……
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