公告日期：2020-04-10

证券代码：430287 证券简称：环宇畜牧 主办券商：国信证券
北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司

股票定向发行说明书（修订稿)

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。

北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司

股票定向发行说明书

(修订稿)

住所：北京市海淀区丰慧中路7号新材料创业大厦704号

2020年4月

声明

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、完整。

中国证监会或全国股转公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

目 录

一、关于本次发行无需提供中介机构专项意见的说明
二、基本信息
三、发行计划
四、本次发行对申请人的影响
五、其他重要事项
六、附生效条件的股票认购合同的内容摘要
七、中介机构信息
八、有关声明
九、备查文件

释 义

在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

公司、发行人、环宇畜牧 指 北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司

兴东方科技 指 北京兴东方科技有限公司

《定向发行说明书》 指 《北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司定向发行说明
书》

全国股份转让系统、全国 指 全国中小企业股份转让系统

股转系统

全国股份转让系统公司、 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

全国股转公司

证监会 指 中国证券监督管理委员会

《公司章程》 指 《北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司章程》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《公众公司办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》

《信息披露规则》 指 《全国中小企业股份转让系统公司信息披露规则》

《格式准则第 3 号》 指 《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第3号-定向
发行说明书和发行情况报告书》

《股票发行问答三》 指 《挂牌公司股票发行常见问答（三）——募集资金管理、
认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》

《投资者适当性管理办 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》
法》

元、万元 指 人民币元、人民币万元

北京汽车集团 指 北京汽车集团有限公司

一、关于本次发行无需提供中介机构专项意见的说明

经自查，本次发行同时满足下列情形：

连续12个月内普通股发行数 量与本次股票发行 数量之和不超 过本次发行董 是
事会召开当日公司普通股总股本的 10%。

连续 12 个月内 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。