
公告日期:2020-04-10
证券代码:430287 证券简称:环宇畜牧 主办券商:国信证券
北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 4 月 8 日
2.会议召开地点:北京市海淀区丰慧中路 7 号新材料创业大厦 7 层 706 会议室
3.会议召开方式:现场会议
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长高继伟
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
2020 年 3 月 23 日,公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开 2020
年第二次临时股东大会的议案》;2020 年 3 月 24 日,公司通过全国中小企业股
份转让系统指定的信息披露平台(http//www.neeq.com.cn)发布了《北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号:2020-010)。本次股东大会系依据前述议案和通知召集与召开。本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份总数62,426,973 股,占公司有表决权股份总数的 99.09%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
4、高级管理人员聂会武、王伟全、吕小琳、魏传祺、高雪爽、钱进列席参加。
二、议案审议情况
本次股东大会以投票表决的方式,审议通过以下议案:
1、审议通过《关于制定<募集资金管理制度>的议案》
议案主要内容:
为进一步加强和规范北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司(以下简称“公司”)的募集资金的使用与管理,提高募集资金的使用效率,保护投资者的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等法律、行政法规、其他相关规定和《北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司章程》的有关规定,特制定《北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司募集资金管理制度》。详见全国股转披露平台披露的《关于制定<募集资金管理制度>的公告》(公告编号:2020-007)。
回避表决情况:无回避表决;参与该议案表决的股东所持表决权股份总数为62,426,973 股。
表决结果:同意股数 62,426,973 股,占出席会议且参与该议案表决的股东所持
表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股;弃权股数 0 股。
2、审议通过《关于公司<股票定向发行说明书(修订稿)>的议案》
议案主要内容:
公司主要为畜牧行业提供规模化畜牧养殖场的整体解决方案以及配套养殖设备研发、生产、销售、安装和相关技术培训服务。公司拟发行股票募集资金10,050,988.20 元,用于补充公司流动资金,降低公司资产负债率,优化资本结
构,以提升公司整体经营能力和抗风险能力,增加公司的综合竞争力。根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等法律、行政法规、其他相关规定和《公司章程》的有关规定,特制定《北京京鹏环宇畜
牧科技股份有限公司股票定向发行说明书》。该说明书已经 2020 年 3 月 23 日公
司第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第五次会议审议通过,于 2020 年
3 月 24 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 的 信 息 披 露 平 台
(http//www.neeq.com.cn)(以下简称“全国股转披露平台”)进行了披露(公
告编号:2020-008),根据 2020 年 4 月 1 日在全国股转披露平台披露的《公司
2019 年年度报告公告》(公告编号:2020-016)的数据进行了修订完善,详见全国股转披露平台披露的《公司<股票定向发行说明书(修改稿)>的公告》(公告编……
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