公告日期：2020-04-13

0 证券代码：430287 证券简称：环宇畜牧 主办券商：国信证券

北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 9 日

2.会议召开地点：北京市海淀区丰慧中路 7 号新材料创业大厦 7 层 706 议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 3 月 30 日以电话方式发出方式发

出

5.会议主持人：高继伟

6.会议列席人员：董事会秘书、监事会成员及部分高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及有关法律、法规和《北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《公司董事会议事规则》”）的规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于制定公司股东大会制度的议案》议案

1.议案内容：

为进一步明确北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会（以下简称“股东大会”）的职责权限，保证公司股东大会规范运作，维护股东的合法权益，确保股东平等有效地行使权利，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关法律、行政法规、部门规章，制定《北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司股

东 大 会 制 度 》。 详 见 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 公 司 信 息 披 露 平 台

（http//www.neeq.com.cn）《公司股东大会制度公告》（公告编号：2020-027）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。根据《公司法》和《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定，董事会决定将该议案提交 2020 年第三次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于制定公司董事会制度的议案》议案

1.议案内容：

为了保护北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司（以下简称“公司”）和股东的权益，规范董事的行为，理顺公司管理体制，明晰董事会的职责权限，建立规范化的董事会组织架构及运作程序，保障公司经营决策科学、高效、有序地进行，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及有关法律、行政法规、部门规章和《北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等相关规定，制定《北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司董事会制度》。详见全国中小企业股份转让系统公司信息披露平台（http//www.neeq.com.cn）《公司董事会制度公告》（公告编号：2020-028）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。根据《公司法》和《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定，董事会决定将该议案提交 2020 年第三次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于制定公司承诺管理制度的议案》议案

1.议案内容：

为加强对北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人、关联方、收购人以及公司的承诺及履行承诺行为的规范，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关法律法规及《北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，并结合公司实际情况，制定《北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司承诺管理制度》。详见全国中小企业股份转让系统公司信息披露平台（http//www.neeq.com.cn）《公司承诺管理制度公告》（公告编号：2020-030）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 ……
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