公告日期：2020-04-13

证券代码：430287 证券简称：环宇畜牧 主办券商：国信证券
北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司

关于召开 2020 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

公司于 2020 年 4 月 9 日召开的第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于召
开 2020 年第三次临时股东大会的议案》，本次会议系依据前述议案召集和召开。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 4 月 28 日 9 时 30 分。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430287 环宇畜牧 2020 年 4 月 24 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

北京市海淀区丰慧中路 7 号新材料创业大厦 7 层 706 会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于制定公司股东大会制度的议案》
为进一步明确北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会（以下简称“股东大会”）的职责权限，保证公司股东大会规范运作，维护股东的合法权益，确保股东平等有效地行使权利，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关法律、行政法规、部门规章，制定《北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司股
东 大 会 制 度 》。 详 见 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 公 司 信 息 披 露 平 台
（http//www.neeq.com.cn）《公司股东大会制度公告》（公告编号：2020-027）。（二）审议《关于制定公司董事会制度的议案》
为了保护北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司（以下简称“公司”）和股东的权益，规范董事的行为，理顺公司管理体制，明晰董事会的职责权限，建立规范化的董事会组织架构及运作程序，保障公司经营决策科学、高效、有序地进行，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》
（以下简称“《证券法》”）及有关法律、行政法规、部门规章和《北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等相关规定，制定《北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司董事会制度》。详见全国中小企业股份转让系统公司信息披露平台（http//www.neeq.com.cn）《公司董事会制度公告》（公告编号：2020-028）。
（三）审议《关于制定公司承诺管理制度的议案》
为加强对北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人、关联方、收购人以及公司的承诺及履行承诺行为的规范，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关法律法规及《北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，并结合公司实际情况，制定《北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司承诺管理制度》。详见全国中小企业股份转让系统公司信息披露平台（http//www.neeq.com.cn）《公司承诺管理制度公告》（公告编号：2020-030）。
（四）审议《关于制定公司对外担保管理制度的议案》
为维护北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司（以下简称公司）及其股东的合法权益，规范公司经营决策管理，规避法律风险，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《北京京鹏环宇畜牧科技股份……
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