公告日期：2020-04-13

公告编号：2020-038

证券代码：430287 证券简称：环宇畜牧 主办券商：国信证券
北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十三次会议 于 2020年 4 月 9 日审议并通过：

任命李俊卫先生为公司其他职务（总经理助理），任职期限即日起至 2021 年 5 月
10 日止，自 2020 年 4 月 9 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的
0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事
长高继伟主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）任命/免职原因

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定以及公司发展和经营的需要，经公司申请，党支部委员会组织民主推荐、干部考察及提名推荐产生。
（三）新任董监高人员履历

李俊卫：男， 1988 年 12 月出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，非
失信联合惩戒对象。2014 年 7 月毕业于中国矿业大学（北京），环境工程专业，研究生学历。2014 年 7 月至今，就职于北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司，先后担任环保事业部设计师、技术组组长，公司党支部组织委员；现任公司党支部纪检委员、环保事业部经理，拟任公司党支部纪检委员、总经理助理。

公告编号：2020-038

二、任免对公司产生的影响
（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员
人数低于法定最低人数。
（二）任免对公司生产、经营的影响：

变动后的高级管理人员组成：总经理高继伟先生、常务副总经理聂会武先生、董事会秘书兼总经理助理宁宗拔先生、总经理助理王伟全先生、总经理助理吕小琳女士、财务总监钱进先生、总经理助理魏传祺先生、总经理助理高雪爽先生、总经理助理李俊卫先生。

本次变动使公司组织机构更加完善、健全，有利于提高公司的规范运作水平。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，及时补充聘任高级管理人员，有利于提高公司的规范运作水平，确保公司稳健运行，对公司生产、经营具有积极意义。
三、备查文件

经全体与会董事签字确认的《北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》。

北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 13 日

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