公告日期：2020-04-22

证券代码：430287 证券简称：环宇畜牧 主办券商：国信证券

北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 21 日

2.会议召开地点：北京市海淀区丰慧中路 7 号新材料创业大厦 7 层 706 议室

3.会议召开方式：现场会议

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：高继伟

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

2020 年 3 月 30 日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开 2019

年年度股东大会的议案》；2020 年 4 月 1 日，公司通过全国中小企业股份转让系

统指定的信息披露平台（http//www.neeq.com.cn）（以下简称“全国股转信息平台”）发布了《北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司 2019 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2020-018）（以下简称“通知公告”）。由于相关人员的疏忽，经

事后审核发现通知公告部分内容需要更正，于 2020 年 4 月 2 日在全国股转信息

平台发布了《北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会通知公告的的更正公告》（公告编号：2020-019）。本次股东大会系依据前述议案和通知召集与召开。本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司章程》（以

下简称“《公司章程”》）和《北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数62,420,973 股，占公司有表决权股份总数的 99.08%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4、高级管理人员聂会武、王伟全、吕小琳、魏传祺、高雪爽、钱进、李俊卫列席参加

二、议案审议情况

本次股东大会以投票表决的方式，审议通过以下议案：

（一）、审议通过《公司 2019 年年度报告及摘要》。

议案主要内容：2019 年实现合同总额 6.39 亿元，基本完成了全年目标；

完成营业收入 7.03 亿元，同比增长 28.99%；完成利润总额 2808.51 万元、同

比增长 9.25%。实现企业营业收入和利润双丰收，均创历史新高。详见全国中小企业股份转让系统公司信息披露平台（http//www.neeq.com.cn）《公司 2019 年年度报告的公告》（公告编号：2020-016）和《公司 2019 年年度报告摘要的公告》（公告编号：2020-015）。

回避表决情况：无回避表决；参与该议案表决的股东所持表决权股份总数为62,420,973股。

表决结果：同意股数62,420,973股，占出席会议且参与该议案表决的股东所持表决权股份总数的100%；反对股数0股；弃权股数0股。

（二）、审议通过《公司 2019 年度董事会工作报告》。

亿元，比去年同期增长 28.99%；营业成本 6.05 亿元，比去年同期增长 31.52%；利润总额 2808.51万元，比去年同期增加 9.25%；归属于母公司股东的每股净资产 2.88 元/股。

回避表决情况：无回避表决；参与该议案表决的股东所持表决权股份总数为62,420,973股。

表决结果：同意股数62,420,973股，占出席会议且参与该议案表决的股东所持表决权股份总数的100%；反对股数0股；弃权股数0股。

（三）、审议通过《公司 2019 年度监事会工作报告》。

议案主要内容：2019 年度公司监事会召开了 2 次会议，监事会全体成员列

席了 2019 年度公司董事会所召开的全年共 6 次董事会会议。此外，还按时出

席了 2019 年 1 月 17日召开的 2019 年第一次临时股东大会、2019 年 5 月

13 日召开的 2018 年度股东大会、2019 年 6 月 26 日召开的 2019 年第二次

临时股东大会和 2019 年 11 月 29日召开的 2019 年第三次临时股东大会。

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。