公告日期：2021-04-28

公告编号：2021-013

证券代码：430288 证券简称：泓淇科技 主办券商：金元证券
北京泓淇科技股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会的召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 20 日上午 10：00-12：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

公告编号：2021-013

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430288 泓淇科技 2021 年 5 月 17
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京市天平律师事务所潘顺浩、张娜律师。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《公司 2020 年年度报告及摘要》

详见公司于 2021 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）发布的《北京泓淇科技股份有限公司 2020 年年度报告》 （公告编号：2020-009）和《北京泓淇科技股份有限公司 2020 年年度报告摘 要》（公告编号：2020-010）。
（二）审议《2020 年度董事会工作报告》
公司董事会根据 2020 年度董事会工作及决策情况，编制了《2020 年度董事会 工作报告》。
（三）审议《2020 年度财务决算报告》
公司财务部根据公司 2020 年度的财务情况向公司董事会提交了《2020 年度财 务决算报告》。
（四）审议《2021 年度财务预算报告》
公司财务部根据公司 2020 年度的财务情况向公司董事会提交了《2021 年度财 务预算报告》。
（五）审议《2020 年度利润分配方案》
公司 2020 年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本，所有未分配利润 全部结转下一会计年度。
（六）审议《公司向银行申请综合授信额度》
根据公司经营及资金使用计划的需要，公司以抵押、担保、信用等方式向商业
银行申请额度总计不超过 500 万元的综合授信，上述综合授信期限为 1 年（自
公司 2020 年度股东大会审议通过之日起计算）。综合授信额度不等于公司的实

公告编号：2021-013

际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内，以银行与公司实际发生的融 资金额为准。公司授权董事长在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签 署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，授信 期限内，授信额度可循环使用。
（七）审议《未弥补亏损达实收股本总额三分之一》
根据公司章程，公司董事会审核了《未弥补亏损达实收股本总额三分之一》的 议案。
（八）审议《追认委托南京云昇信息技术有限公司委托开发软件交易有效》
2020 年度，公司委托南京云昇信息技术有限公司开发软件，交易金额为 3,909,045.38 元。上述业务为公司……
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