公告日期：2025-09-22

公告编号：2025-023

证券代码：430288 证券简称：泓淇科技 主办券商：金元证券

北京泓淇科技股份有限公司董监高任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任命基本情况
（一）任命的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第一次会议、第五届监
事会第一次会议于 2025 年 9 月 19 日审议并通过。

选举姚宁先生为公司董事长，任职期限自董事会审议通过之日起至第五届董事会任
期结束日止，自 2025 年 9 月 19 日起生效。上述选举人员持有公司股份 8,377,600 股，
占公司股本的 77%，不是失信联合惩戒对象。

聘任姚宁先生为公司总经理，任职期限自董事会审议通过之日起至第五届董事会任
期结束日止，自 2025 年 9 月 19 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 8,377,600 股，
占公司股本的 77%，不是失信联合惩戒对象。

聘任姚宁先生为公司董事会秘书，任职期限自董事会审议通过之日起至第五届董事
会任期结束日止，自 2025 年 9 月 19 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 8,377,600
股，占公司股本的 77%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李玉萍女士为公司财务负责人，任职期限自董事会审议通过之日起至第五届董
事会任期结束日止，自 2025 年 9 月 19 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占
公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举石宇女士为公司监事会主席，任职期限自监事会审议通过之日起至第五届监事

公告编号：2025-023

会任期结束日止，自 2025 年 9 月 19 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公
司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

因公司董事会、监事会换届，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司重新选举董事长，聘任总经理、董事会秘书及财务负责人，选举监事会主席。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

本次任命符合公司治理需要，不会对公司经营活动产生不利影响。
三、备查文件

（一）《北京泓淇科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》；

（二）《北京泓淇科技股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》

北京泓淇科技股份有限公司
董事会/监事会
2025 年 9 月 22 日

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