公告日期：2025-12-16

证券代码：430288 证券简称：泓淇科技主办券商：金元证券

北京泓淇科技股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款 □删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

根据《公司法》共性调整如下：

1、所有“股东大会”调整为“股东会”；

2、所有“法律、行政法规”调整为“法律法规”；

3、无实质性修订条款主要包括对《公司章程》条款序号、标点符号和部分不涉及实质内容变化的文字表述的调整，因不涉及实质性变更以及修订范围较广，不进行逐条列示。
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第三条公司名称：北京泓淇科技股份有 第三条公司中文名称：北京泓淇科技股
限公司 份有限公司，英文名称：Beijing HQ
Technology Co.,Ltd。

第四条公司住所：北京市丰台区南四环 第四条公司住所：北京市丰台区科学城
西路 188 号七区 3 号楼 6 层 601 室。 海鹰路 8 号 1 号楼 2 层 203 室。

第六条公司为永久存续的股份有限公 第六条公司为永久存续的股份有限公
司。 司。公司于 2013 年 8 月 8 日在中国中

小企业股份转让系统挂牌。

第七条董事长为公司的法定代表人。 第七条董事长为公司的法定代表人。
担任法定代表人的董事辞任的，视为同
时辞去法定代表人。法定代表人辞任
的，公司将在法定代表人辞任之日起三
十日内确定新的法定代表人。

第二十条公司根据经营和发展的需要， 第二十条公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分 依照法律、法规的规定，经股东会分别别作出决议，可以采用下列方式增加资 作出决议，可以采用下列方式增加资
本： 本：

（一）公开发行股份； （一）向特定对象发行股票；

（二）非公开发行股份； （二）向现有股东派送红股；

（三）向现有股东派送红股； （三）以公积金转增股本；

（四）以公积金转增股本； （四）法律法规和中国证监会规定的其
（五）法律、行政法规规定以及国务院 他方式。
证券主管部门批准的其他方式。
第二十二条公司不得收购本公司股份。但 第二十二条公司不得收购本公司股份。
是，有下列情形之一的除外： 但是，有下列情形之一的除外：

（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；

（二）与持有本公司股份的其他公司合并； （二）与持有本公司股份的其他公司合
（三）将股份奖励给本公司职工； 并；

（四）股东因对股东大会作出的公司合并、 （三）将股份用于员工持股计划或者股分立决议持异议，要求公司收购其股份的。 权激励；
公司因本条第一款第（一）项至第（三） （四）股东因对股东会作出的公司合项的原因收购本公司股份的，应当经股东 并、分立决议持异议，要求公司收购其大会决议。公司依照本章程第二十二条规 股份的；
定收购本公司股份后，属于第（一）项情 （五）将股份用于转换公司发行的可转形的，应当自收购之日起 10 日内注销；属 换为股票的公司债券。
于第（二）项、第（四）项情形的，应当 公司因本章程本条第一款第（一）项、

在 6 个月内转让或者注销。 第（二）项规定的情形收购本公司股份
公司依照本条第一款第（三）项规定收购 的，应当经股东会决议；公司因本章程的本公司股份，不得超过本公司已发行股 本条第一款第（三）项、第（五）项规份总额的 5%；用于收购的资金应当从公司……
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