公告日期：2026-04-22

证券代码：430288 证券简称：泓淇科技主办券商：金元证券

北京泓淇科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集和召开符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，无需有关部门批准。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议于公司会议室现场会议方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 15 日 10:00-12:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430288 泓淇科技 2026 年 5 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市两高律师事务所姜宝、刘鹄甄律师。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 公司 2025 年年度报告及摘要 √

2 2025 年度董事会工作报告 √

3 2025 年度财务决算报告 √

4 公司向银行申请综合授信额度的议案 √

关于审议北京中名国成会计师事务所出具

5 √

的 2025 年度审计报告的议案

6 关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案 √

7 关于公司 2025 年度权益分派方案的议案 √

1、审议《公司 2025 年年度报告及摘要》

公司 2025 年年度报告及摘要。详见公司于 2026 年 4 月 22 日在全国中小企
业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《北京泓淇科技股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-001）和《北京泓淇科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2025-002）。

2、审议《2025 年度董事会工作报告》

公司董事会根据 2025 年度董事会工作及决策情况，编制了《2025 年度董事
会工作报告》。

3、审议《2025 年度财务决算报告》

公司财务部根据公司 2025 年度的财务情况向公司董事会提交了《2025 年度
财务决算报告》。

4、审议《公司向银行申请综合授信额度的议案》

根据公司经营及资金使用计划的需要，公司拟以抵押、担保、信用等方式向商业银行申请额度总计不超过 2,500 万元的综合授信，上述综合授信期限为 1 年（自公司 2025 年度股东大会审议通过之日起计算）。综合授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内，以银行与公司实际发生的融资金额……
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