公告日期：2026-04-22

公告编号：2026-004

证券代码：430288 证券简称：泓淇科技主办券商：金元证券

北京泓淇科技股份有限公司

第五届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 10 日以电话方式发出

5.会议主持人：石宇
6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2025 年年度报告及摘要》
1. 议案内容：

公司 2025 年年度报告及摘要。详见公司于 2026 年 4 月 22 日在全国中小企
业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《北京泓淇科技

公告编号：2026-004

股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-001）和《北京泓淇科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-002）。
2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年度监事会工作报告》
1. 议案内容：

公司监事会根据 2025 年度监事会工作及决策情况，编制了《2025 年度监事
会工作报告》。
2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《2025 年度财务决算报告》
1. 议案内容：

公司财务部根据公司 2025 年度的财务情况向公司监事会提交了《2025 年度
财务决算报告》。
2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《公司向银行申请综合授信额度》

公告编号：2026-004

1. 议案内容：

根据公司经营及资金使用计划的需要，公司拟以抵押、担保、信用等方式向商业银行申请额度总计不超过 2,500 万元的综合授信，上述综合授信期限为 1年（自公司 2025 年度股东大会审议通过之日起计算）。综合授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内，以银行与公司实际发生的融资金额为准。公司授权董事长在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，授信期限内，授信额度可循环使用。
2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于审议北京中名国成会计师事务所出具的 2025 年度审计报
告》
1. 议案内容：

2026 年 4 月 22 日，北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《北
京泓淇科技股份有限公司审计报告》。审计意见认为，公司财务报表在所有重大
方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司截止至 2025 年 12 月 31 日
的财务状况，以及 2025 年度的经营成果和现金流量。
2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表……
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