公告日期：2021-04-28

证券代码：430289 证券简称：华索科技 主办券商：国信证券

北京华索科技股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：郑州上街公司会议室

3.会议召开方式：现场+腾讯会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 15 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长郭力

6.会议列席人员：公司董事会秘书、监事和高管

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中国人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2020 年度总经理工作报告》的议案

1.议案内容：

根据法律法规和公司章程的规定，由总经理汇报 2020 年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2020 年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

根据法律法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报 2020 年度工作

情况。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2020 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

公司财务部门根据 2020 年经营数据，编制了《2020 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2020 年年度报告及摘要》的议案

1.议案内容：

议案详细内容于 2021 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息

披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2020 年度利润分配方案》的议案

1.议案内容：

为保障公司稳定、健康、可持续发展，更好地维护全体股东的长远利益，本

年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于预计 2021 年度公司日常性关联交易》的议案

1.议案内容：

议案详细内容于 2021 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息

披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2021 年度公司日常性关联交易》（公告编号：2021-005）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事郭力、郭蕾、郭龙需要回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于 2021 年续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）》的议案

1.议案内容：

提议续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告

审计机构，聘期 1 年，负责本公司 2021 年度财务报告审计工作。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于提请召开公司 20……
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