公告日期：2023-08-16

公告编号：2023-014

证券代码：430289 证券简称：华索科技 主办券商：国信证券
北京华索科技股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 14 日

2.会议召开地点：郑州上街公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 4 日 以邮件方式发出

5.会议主持人：监事会主席顾一鸣
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中国人民共和国公司法》、《公司 章 程》和《监事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年半年度报告》
1.议案内容：

议案详细内容于 2023 年 8 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

公告编号：2023-014

不涉及回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于核销坏账的议案》
1.议案内容：

议案详细内容于 2023 年 8 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息 披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于核销坏账的公告》（公告编号： 2023-015）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京华索科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

北京华索科技股份有限公司
监事会
2023 年 8 月 16 日

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