公告日期：2025-04-25

公告编号：2025-013

证券代码：430289 证券简称：华索科技 主办券商：国信证券
北京华索科技股份有限公司

关于 2025 年第一次职工代表大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：郑州上街公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议主持人：武争

5.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

应出席职工代表 31 人，实际出席职工代表 31 人，缺席本次职工代表 0 人。
二、会议表决情况

(一)审议通过《关于选举任刘红梅女士担任职工代表监事职务的议案》

1.议案内容：

鉴于顾一鸣先生因个人原因辞去职工代表监事职务，根据《公司法》《公司章程》有关规定，公司召开 2025 年第一次职工会议，选举任刘红梅女士担任公
司第五届监事会职工代表监事，任期自 2025 年 4 月 24 日起至第五届监事会任期
届满止。经核查，刘红梅女士生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司职工代表监事的情形。

公告编号：2025-013

2、议案表决结果：
31 票同意、0 票反对、0 票弃权。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录
《北京华索科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》。

北京华索科技股份有限公司
董事会

2025 年 4 月 25 日

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