公告日期：2020-04-24

证券代码：430290 证券简称：和隆优化 主办券商：东北证券
北京和隆优化科技股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
会议的召集、召开等方面符合《公司法》及《公司章程》及其他有关法律法规的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合方式召开。（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 15 日上午 9 时 30 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430290 和隆优化 2020 年 5 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京颐合中鸿律师事务所两名律师。
（七）会议地点
北京和隆优化科技股份有限公司三层办公室。
二、会议审议事项
（一）审议《2019 年董事会工作报告的议案》
根据《公司章程》、《董事会制度》及相关法律法规等文件的规定，结合公司
2019 年度工作的开展情况和 2020 年度工作的思路，董事会就 2019 年度工作情
况做了工作报告。
（二）审议《2019 年监事会工作报告的议案》
根据《公司章程》、《监事会制度》及相关法律法规等文件的规定，结合公司
2019 年度工作的开展情况和 2020 年度工作的思路，监事会就 2019 年度工作情
况做了工作报告。
（三）审议《2019 年度报告及其摘要的议案》

公司根据 2019 年度实际经营情况编制了《公司 2019 年年度报告》、《公司 2019
年年度告摘要》，内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的 《2019 年年度报告》（公告编号：2020-003）、《2019年年度报告摘要》（公告编号：（2020-004）。
（四）审议《公司 2019 年度决算报告的议案》
根据 2019 年度公司的经营业绩及财务数据，公司 2019 年度的财务工作及具体财务收支情况进行总结性分析，编制《2019 年度财务决算报告》。
（五）审议《公司 2020 年度预算报告的议案》
公司根据 2019 年度的经营业绩及财务数据，以 2020 年的经营目标及市场布局为基础，编制了《2020 年度财务预算方案》。
（六）审议《2019 年度权益分派方案的议案》
详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统披露的《北京和隆优化科技股份有限公司 2019 年度权益分派预案的公告》（公告编号：2020-009）。
（七）审议《关于继续聘用 2020 年度审计机构的议案》
议 案内容：公司将续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020
年审计机构，为公司提供 2020 年度财务报告审计。
（八）审议《关于修订<监事会制度>的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、业务规则及《公司章程》的有关规定，为进一步优化公司治理结构，提高规范化运作水平，同时根据公司实际情况，对《北京和隆优化科技股份有限公司监事会议事规则》的相应条款进行修改。
详情参见公司于2020年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《监事会制度》。（公告编号：2020-013）
（九）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》
该议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《北京和隆优化科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-010）。
（十）审议《关于修订公司<股东大会制度>的议案》
根据《……
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