公告日期：2024-04-29

证券代码：430292 证券简称：威控科技 主办券商：华英证券
北京威控科技股份有限公司

关于召开 2023 年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次年度股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定,会议合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 23 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430292 威控科技 2024 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的河北衡泰律师事务所见证律师。
（七）会议地点

海淀区弘祥文化创意产业园 8101 办公室
二、会议审议事项
（一）审议《2023 年年度报告和 2023 年年度报告摘要》的议案

详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息
披露 平台 （www.neeq.com.cn）发布的《2023 年年度报告公告》（公告编号：2023-005） 和《2023 年年度报告摘要公告》（公告编号：2023-006）。
（二）审议《董事会 2023 年年度工作报告》的议案

公司董事会就 2023 年工作情况进行了总结，形成了《2023 年年度董事会
工作报告》。

（三）审议《监事会 2023 年年度工作报告》的议案

公司监事会就 2023 年工作情况进行了总结，形成了《2023 年年度监事会
工 作报告》。
（四）审议《2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告》的议案

根据公司 2023 年度经营及财务状况，公司编制了《2023 年度财务决算报
告》。 根据公司 2024 年年度经营计划及财务状况，公司编制了《2024 年度经营计划和财务预算方案》。
（五）审议《2023 年度拟不分配利润》的议案

为保障公司自有资金充裕，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟定 2023 年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积转增资本。所有未分配利润全部结转下一会计年度。
（六）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易》的议案

2024 王涛 、胡 字滢 拟财务 资助 北京 威 控科技 股份 有限 公 司资金
15,000,000.00 元用于偿还银行贷款和补充流动资金。该财务资助为无息资助。
议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为王涛、胡字滢（七）审议《关于向银行申请综合授信》的议案

根据公司 2024 年度经营计划，为满足公司业务发展需要，公司拟向商业银行申请总额不超过人民币 5,000 万元的综合授信，授信业务范围包括但不限于流 动资金贷款、银行承兑汇票、保函、保理、供应链金融等。公司将根据需要以存货、设备、应收账款、知识产权为借款作抵押、质押担保，或由公司股东为
借款提供连带责任担保。上述综合授信的有效期自 2023 年年度股东大会通过本议案之日起至下一年 度股东大会审批通过新的综合授信止。授信期限以与商业银行签订的最终授信协议为准，并授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在授信额度内代表公司办理相关手续、签署相关法律文件等。
（八）审议《关于前期会计差错更正》的议案

依据《公司法》和《公司章程》有关规定，审议中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）关于北京威控科技股份有限公司前……
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