
公告日期:2024-12-13
公告编号:2024-037
证券代码:430292 证券简称:威控科技 主办券商:华英证券
北京威控科技股份有限公司
关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召集、召开程序、表决程序和表决结果等均符合《公司法》、《信息披露规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2024 年 12 月 30 日 10:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号:2024-037
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 430292 威控科技 2024 年 12 月 25
日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
北京市海淀区西北旺镇百旺弘祥文化创意产业园 8101 会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于公司变更会计师事务所》的议案
公司原审计机构为中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙),其在为公司提供审计服务过程中,表现出了较好的执业能力及勤勉尽责的工作精神。因原聘请合同约定的审计事项已履行完毕,经双方协商,公司决定不再续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构。根据公司发展的实际需要,为进一步推动公司财务审计工作,提高公司工作效率,经公司综合评估各项条件,现公司决定聘请鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)为 2024 年度审计机构。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
公告编号:2024-037
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
出席会议的股东应持以下文件办理登记: ①自然人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券账户卡;②由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出 示委托人身份证(复印件)、有委托人亲笔签署的授权委托书(授权委托书请见 附件一)、证券账户卡和代理人本人身份证; ③股东可以信函、传真及上门方式 登记,公司不接受电话方式登记.
(二)登记时间:2024 年 12 月 27 日 10:00
(三)登记地点:北京市海淀区西北旺镇百旺弘祥文化创意产业园 8101 会议室。四、其他
(一)会议联系方式:010-62305007
(二)会议费用:本次大会预期半天,与会股东交通、食宿等费用自理。
五、备查文件目录
《北京威控科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》
北京威控科技股份有限公司董事会
2024 年 12 月 13 日
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