公告日期：2026-04-27

证券代码：430292 证券简称：威控科技 主办券商：国联民生承销保荐
北京威控科技股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
3. 会议召开地点：：海淀区弘祥文化创意产业园 7121 办公室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 16 日以电话方式发出
5.会议主持人：王涛
6. 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

公司总经理就 2025 年工作情况进行了总结，形成了《2025 年年度总经理
工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会就 2025 年工作情况进行了总结，形成了《2025 年年度董事会
工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《2025 年年度财务决算报告及 2026 年年度财务预算报告的议
案》
1.议案内容：

根据公司 2025 年年度经营及财务状况，公司编制了《2025 年年度财务决
算报告》。 根据公司经营计划及财务状况，公司编制了《2026 年年度经营计划和财务预算方案》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议
（四）审议通过《2025 年度拟不分配利润的议案》

1.议案内容：

为保障公司自有资金充裕，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟定 2025 年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积转增。所有未分配利润全部结转下一会计年度。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《2025 年年度报告和 2025 年年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定的信
息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2025 年年度报告》（ 公告编号：2026-007）和《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-008）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：

为保证公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘鹏盛会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构，聘期一年。该机构具备良好的职业操守和专业能力，在审计工作中勤勉尽责，认真履行其审计职责，独立发表审计意见，能够客观、公正地评价公司财务状况和经营成果，同时提请股东会授权
董事会根据 2026 年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用等报酬事项。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于提请召开 2025 年度股东会的议案》
1.议案内容：

董事会决定于 202……
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