公告日期：2026-05-07

证券代码：430293 证券简称：奉天电子 主办券商：东方证券
上海奉天电子股份有限公司

2025 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 30 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
地址：公司一楼会议室（上海市嘉定区汇德路 468 号）
3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长彭雄兵
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》与《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数97,476,447 股，占公司有表决权股份总数的 91.72%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

报告对2025年度公司经营情况进行了回顾，总结了2025年度董事会的工作，并对公司 2026 年度的经营思路提出指导意见。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 97,476,447 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无关联股东需回避表决的情形。
（二）审议通过《独立董事 2025 年度述职报告》

1.议案内容：

详见 2026 年 3 月 25 日于全国中小企业股份转让系统披露的《上海奉天电子
股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-007）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 97,476,447 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无关联股东需回避表决的情形。
（三）审议通过《2025 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据 2025 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了《2025年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 97,476,447 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无关联股东需回避表决的情形。
（四）审议通过《2026 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据 2026 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了《2026年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 97,476,447 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无关联股东需回避表决的情形。
（五）审议通过《2026 年度固定资产追加投资方案》

1.议案内容：

根据公司实际情况编制了《2026 年度固定资产追加投资方案》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 97,476,447 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无关联股东需回避表决的情形。

（六）审议通过《2025 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

详见 2026 年 3 月 25 日于全国中小企业股份转让系统披露的《上海奉天电子
股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2……
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