公告日期：2025-06-10

公告编号：2025-030

证券代码：430293 证券简称：奉天电子 主办券商：东方证券
上海奉天电子股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 6 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司一楼会议室（上海市嘉定区汇德路 468 号）

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 30 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长彭雄兵

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》与《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于制定<上海奉天电子股份有限公司舆情管理制度>》议案1.议案内容：

为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥

公告编号：2025-030

善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律法规及《公司章程》，结合公司实际情况，拟制定本制度。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件

《上海奉天电子股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议》

上海奉天电子股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 10 日

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