公告日期：2025-06-17

公告编号：2025-036
证券代码：430293 证券简称：奉天电子 主办券商：东方证券
上海奉天电子股份有限公司

关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

上海奉天电子股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会、监事会及高级管理
人员的任期将于 2025 年 6 月 26 日届满。目前公司正在积极筹备换届选举相关工作。鉴
于新修订的《公司法》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等要求，公司拟修订《公司章程》等相关制度后再进行换届选举。

为确保公司治理结构的平稳过渡，维持公司管理层相关工作的连续性和稳定性，公司本届管理层将适当延期换届，在换届选举工作未完成之前，公司本届董事会、监事会、高级管理人员将依照有关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行相应的义务和职责。
公司董事会、监事会、高级管理人员延期换届对公司的生产经营不会产生不利影响，不会影响公司的正常运营。

特此公告。

上海奉天电子股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 17 日

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