公告日期：2025-09-03

证券代码：430293 证券简称：奉天电子 主办券商：东方证券
上海奉天电子股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 2 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
地址：公司一楼会议室（上海市嘉定区汇德路 468 号）
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长彭雄兵
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》与《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数81,641,747 股，占公司有表决权股份总数的 76.82%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 81,311,747 股，占公司有表决权股份总数的 76.51%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修订＜公司章程＞的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及全国股转公司的相关规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时拟对《公司章程》的相关条款进行修订，并提请股东会授权董事会及董事会委派的相关人士办理工商变更登记手续。在公司股东会审核通过取消监事会及修订《公司章程》事项前，公司监事尚需履行原监事职权。

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上披露的《上海奉天电子股份有限公司关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-047）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 81,641,747 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案无关联股东需回避表决的情形。
（二）审议通过《关于修订现行有效且需提交股东会审议的相关治理制度的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及全国股转公司的相关规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，对已有的部分内部管理制度进行了修订。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的以下公告：

（1）《股东会议事规则》（公告编号：2025-049）

（2）《董事会议事规则》（公告编号：2025-050）

（3）《独立董事工作制度》（公告编号：2025-054）

（4）《关联交易管理办法》（公告编号：2025-055）

（5）《对外担保管理制度》（公告编号：2025-056）

（6）《重大投资和交易决策制度》（公告编号：2025-057）

（7）《对外投资管理制度》（公告编号：2025-058）

（8）《利润分配理制度》（公告编号：2025-059）

（9）《承诺管理制度》（公告编号：2025-063）

（10）《募集资金管理制度》（公告编号：2025-064）

（11）《分、子公司管理制度》（公告编号：2025-066）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 81,641,747 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无关联股东需回避表决的情形。
（三）审议通过《关于修订公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。