公告日期：2025-09-03

公告编号：2025-117
证券代码：430293 证券简称：奉天电子 主办券商：东方证券
上海奉天电子股份有限公司独立董事

关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

2025 年 9 月 2 日，上海奉天电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会
第一次会议在公司会议室以现场及电子通讯方式召开。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海奉天电子股份有限公司有限公司章程》、《上海奉天电子股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，作为公司的独立董事，本着认真负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，现就公司第五届董事会第一次会议中相关事项发表如下独立意见：

一、《关于选举彭雄兵先生为公司第五届董事会董事长的议案》、《关于聘任彭雄飞先生为公司总经理兼总工程师的议案》、《关于聘任薛圣立先生为公司副总工程师的议案》、《关于聘任午生先生为公司财务副总经理兼财务负责人的议案》、《关于聘任王海风先生为公司技术副总经理的议案》、《关于聘任吴海锋先生为公司市场副总经理的议案》、《关于聘任郑大存先生为公司董事会秘书的议案》的独立意见

本次选举的董事长及聘任的公司总经理、总工程师、副总经理、副总工程师、财务负责人及董事会秘书已征得本人同意，选举及聘任程序符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，表决程序合法有效。

我们同意选举彭雄兵先生为第五届董事会董事长，同意聘任彭雄飞先生为公司总经理兼总工程师，同意聘任薛圣立先生为公司副总工程师，同意聘任王海风先生为公司技术副总经理，同意聘任吴海锋先生为公司市场副总经理，同意聘任午生先生为公司财务副总经理兼财务负责人，同意聘任郑大存先生为公司董事会秘书，选举及聘任人员的任

公告编号：2025-117
证券代码：430293 证券简称：奉天电子 主办券商：东方证券
职资格符合担任公司董事长及公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的条件及中国证券监督管理委员会处以市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

我们一致同意上述议案。

上海奉天电子股份有限公司
独立董事：赵英敏、朱西产
2025 年 9 月 3 日

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