公告日期：2025-08-18

证券代码：430293 证券简称：奉天电子 主办券商：东方证券
上海奉天电子股份有限公司章程（草案）

（北交所上市后适用）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于2025年8月15日召开了第四届董事会第二十四次会议，审议通过《关于修订公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的<公司章程（草案）>的议案》，本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

上海奉天电子股份有限公司

章程（草案）（北交所上市后适用）

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《北京证券交易所股票上市规则》和其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

第三条 公司系依照《公司法》和其他法律法规和规范性文件的规定，由上海奉天电子有限公司整体变更发起设立，经上海市工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照，
统一社会信用代码为 91310000737486762L。

第四条 公司注册名称：上海奉天电子股份有限公司，英文名称：SHANGHAIFENGTIAN ELECTRONIC CO.,LTD.。

第五条 公司住所：上海市嘉定区恒永路 518 弄 1 号 B 区 501-1

邮政编码：201800

第六条 公司注册资本为人民币【】万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 公司的法定代表人由代表公司执行公司事务的董事长或者总经理担任。担任法定代表人的董事长或者总经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第九条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事和高级管理人员。

第十一条 公司于【】年【】月【】日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意注册的决定，首次向不特定合格投资者公开发行人民币普通股【】股，于【】年【】月【】日在北京证券交易所上市。

第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人、总工程师、副总工程师以及本章程规定的或由董事会明确聘任或认定为高级管理人员的其他人员。

第十三条 公司职工依照《中华人民共和国工会法》《公司法》及有关规定，组织工会、开展工会活动。

第二章 经营宗旨和范围

第十四条 公司的经营宗旨：

公司使命----打造中国的汽车电子品牌。

公司愿景----让汽车舒适、节能、环保。

价值观----成就客户、爱护员工、追求创新、确保质量。

第十五条 经依法登记，公司的经营范围：汽车电子产品的研发、生产、销售，从事货物进出口及技术进出口业务，质检技术服务。（上述经营范围涉及许可经营的凭许可证经营）
第三章 股 份

第一节 股份发行

第十六条公司的股份采取股票的形式。

第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同类别的每一股份具有同等权利。同次发行的同类别股份，每股的发行条件和价格相同；认购人所认购的股份，每股支付相同价额。

第十八条 公司发行的股票，以人民币标明面值。

第十九条……
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